建议投诉 | 联系我们 | 关注微信 要闻日报 - 要闻日报是视频网络电视台,设置100多个节目频道,24小时全球轮播,点播,影响力十分显著,是企业宣传的绝佳载体,欢迎合作,欢迎播放广告。00852-97961990 97969277!
你的位置:头条资讯

香港证监会严打假冒中信银行的“李鬼”

来源:2019-07-24 | 人围观

扫描二维码 外汇网官方微信

我要分享

  Financemagnates在周四(7月18日)发布报道称,金融监管机构香港证券及期货事务监察委员会(证监会)已发出警告,查处一家欺诈性克隆网站,该网站谎称中信国际银行,这是中国在总资产方面的第七大银行。

香港证监会严打假冒中信银行的“李鬼”

      虚假的中信声称其股票在香港上市,但监管机构表示,其与真正的证监会持牌的中信银行或中国领先的经纪中信证券没有任何关联,后者从事大宗经纪和证券交易。

香港证监会严打假冒中信银行的“李鬼”

      假中信银行的出现暴露了欺诈实体使用的许多策略之一——滥用国际金融服务巨头的名称。中信不是第一家在香港拥有克隆公司的银行业巨头。去年早些时候,证监会查处了克隆高盛(Goldman Sachs),富国银行(Wells Fargo&Co)和花旗集团(Citigroup)的欺诈公司以及多家所谓金融服务提供商。

  香港证监会将打击欺诈作为首要任务。其他关键任务还包括打击内幕交易和市场操纵,中介洗钱和内部控制失败等,其还强调了与中国证监会合作的重要性。

  克隆公司是一种常见的欺诈行为,公司通过使用与有正式授权的实体相同或类似的细节来掩盖其欺诈活动,以表现出可信赖性和合法性。因此,香港金融监管机构重申,投资者在金融交易中应该非常谨慎,不要与有可疑操作和不受监管的实体进行交易。

香港证监会严打假冒中信银行的“李鬼”

返回外汇网首页,查看更多>>

()

中金在线外汇网声明:中金在线外汇网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

推荐阅读

香港证监会严打假冒中信银行的“李鬼”

德意志银行的经纪业务出售仍处于初步阶段

  Financemagnates在周四(7月18日)发布报道称,德意志银行证实,该行正在与法国巴黎银行就出售其主要经纪业务进行谈判,该业务为对冲基金提供交易和其他服务,但该交易仍处于初步阶段。 sr...

07月19日 13:14

香港证监会严打假冒中信银行的“李鬼”

KVB昆仑发布盈利预警 因外汇交易收入下降

  香港零售外汇经纪公司KVB昆仑金融集团有限公司(KVB Kunlun Financial Group Ltd)日前发布了2019年上半年的盈利预警(Profit Warning)。 src=htt...

07月19日 13:14

香港证监会严打假冒中信银行的“李鬼”

Huobi在Paxos监管下推出新的Stablecoin

 总部位于新加坡的加密货币交易所Huobi周三(7月17日)宣布,已与Paxos和Stable Universal达成协议,推出一项新的美元支持的稳定币,该稳定币符合ERC-20令牌标准,但保留了相同...

07月18日 17:19

香港证监会严打假冒中信银行的“李鬼”

Coinbase为初级加密投资者推出新的数据工具

  Coinbase日前宣布将推出新工具以帮助初级加密投资者向经验丰富的交易者学习,其中一个工具能够提供Coinbase“顶级交易者”的活动。  Coinbase解释道,“顶级交易者”是指在过去24小...

07月18日 17:19

香港证监会严打假冒中信银行的“李鬼”

融商环球:展望金融科技的新一代应用

由WiKiFX举办的WiKi金融博览会于今2019年7月7日完美落幕,盛会的举办地点位于马来西亚吉隆坡希尔顿逸林酒店。该展会共吸引超过2000名宾客、100多名行业精英出席,有数十家经纪商、培训机构、...

07月18日 17:14

香港证监会严打假冒中信银行的“李鬼”

Regain Capital在Wiki金融博览会荣获亚洲最具创新外汇经纪商奖

由WiKiFX(外汇天眼)举办的WiKi金融博览会于今日(2019年7月7日)完美落幕,盛会的举办地点位于马来西亚吉隆坡希尔顿逸林酒店。该展会共吸引了超过 2000 名宾客、100多名金融顶尖高手出席...

07月18日 17:11

香港证监会严打假冒中信银行的“李鬼”

Top Wealth受邀参加吉隆坡Wiki金融博览会

Top Wealth International Limited受邀参加Wiki Finance Expo(Wiki金融博览会吉隆坡2019),并正式进军东南亚市场推出融商环球Regain Capit...

07月18日 17:09

香港证监会严打假冒中信银行的“李鬼”

摩根大通公布第二季度数据 市场总收入下降6%

src=http://caiji.3g.cnfol.com/colect/201907/18/20190718280287.jpg   美国顶级银行和主要经纪商摩根大通(JPMorgan)周二(7月1...

07月18日 16:46

香港证监会严打假冒中信银行的“李鬼”

高盛第二季度数据出炉!季度利润下降5.6%

src=http://caiji.3g.cnfol.com/colect/201907/18/20190718717766.jpg   高盛(Goldman Sachs)周二(7月16日)公布了截至2...

07月18日 16:46

香港证监会严打假冒中信银行的“李鬼”

远离投资骗局!澳洲6月份投资诈骗损失超500万美元

  由澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)运营的机构Scamwatch刚公布了有关投资欺诈的最新数据。数据不容乐观,仅2019年6月份,因投资欺诈而损失的金额就达到5119883美元,而2019年上...

Top