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商业城:第七届董事会第十九次会议决议

来源：2020-06-01 | 人围观

商业城:第七届董事会第十九次会议决议

时间：2019年11月25日 18:06:12 中财网

原标题:商业城:第七届董事会第十九次会议决议公告

商业城:第七届董事会第十九次会议决议


证券代码：600306 证券简称：商业城 公告编号：2019-058号



沈阳商业城股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏负连带责任。




沈阳商业城股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2019年11月25日以通讯
方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由王奇先生主持，符合《公司
法》和《公司章程》的规定。经与会董事审议，一致表决通过以下议案：

一、审议通过了《关于选举陈快主为公司董事长的议案》。


经董事审议，选举陈快主先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起至第
七届董事会任期届满。


表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


二、审议通过了《关于公司调整第七届董事会专业委员会组成人员的议案》。


公司第七届董事会拟调整后的专业委员会组成人员名单如下：

1、董事会战略委员会

主 任：陈快主

委 员：钟鹏翼、王斌、吴雪晶、张剑渝

2、董事会薪酬与考核委员会

主 任：孙庆峰

委 员：马秀敏、吕晓清

3、董事会提名委员会

主 任：张剑渝

委 员：王斌、孙庆峰

4、董事会审计委员会

主 任：马秀敏


委 员：孙庆峰、王奇

任期自本次董事会通过之日起至第七届董事会任期届满。


表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。


此议案的具体内容请见同日在上交所网站（）披露的相关
公告。


表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


本议案需提交股东大会审议。


四、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。


此议案的具体内容请见同日在上交所网站（）披露的相关
公告。


表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。




特此公告。










沈阳商业城股份有限公司董事会

2019年11月26日




附件：

相关人员简历:

陈快主，男，42岁，大学本科学历。曾任茂业国际控股有限公司战略采购部主管、
经理、总监，珠海市茂业百货有限公司副店长，沈阳商业城股份有限公司副店长，山
东省淄博茂业百货股份有限公司董事，淄博茂业商厦有限公司董事长，淄博茂业商厦
有限公司东泰广场负责人。现任保定茂业百货有限公司董事，沈阳商业城股份有限公
司董事长兼总裁。







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